1、台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
2、但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
3、最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
4、罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案,指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。
5、去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
6、吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。
7、第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。
8、世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。
9、在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。
10、上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。
11、杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。
12、如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。
13、银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
14、第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。
15、文章说,叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文,交给当时的“总统”陈水扁。
16、阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。
17、上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。
18、昨天,欧盟委员会一口气通过了两项法案,一项,是新的反洗钱法案,一项,是打击制造假钞法案。
19、瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.
20、审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。
21、今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。
22、两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。
23、本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。
24、很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。
25、5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿元资金神秘消失。
26、洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。
27、据台湾“今日新闻”报道,外传身陷洗钱疑云的陈水扁家庭目前失和,陈水扁儿子陈致中更曾痛批陈水扁“白痴、头壳坏去”。
28、天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。
29、代表们向西富恩特斯反映,自警方去年10月在卡沃卡列哈工业园区开展打击洗钱的“帝王行动”后,该区的治安情况有所恶化。
30、给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
31、台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
32、庭审重点是陈水扁的妻子、儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。
